Busca: Polícia Federal

PF pede suspeição de Toffoli após mensagens de Vorcaro

A Polícia Federal protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspeição contra o ministro Dias Toffoli, com base em materiais apreendidos na Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master

Rede criminosa dopava mulheres e divulgava abusos na internet

Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) uma operação para desarticular rede criminosa; investigação revelou que os suspeitos discutiam o uso de medicamentos sedativos antes de praticar e filmar os abusos

Casal é preso suspeito de vender canetas emagrecedoras contrabandeadas no interior de SP

Dupla comprava medicamento no Paraná e revendia pela internet, segundo a Polícia Civil. Produto não tinha registro ou autorização sanitária.

Polícia Federal desarticula esquema de fraudes no Farmácia Popular

Os criminosos registravam vendas fictícias de medicamentos no sistema para obter dinheiro do programa

PF aponta atuação de gêmeos para tentar ocultar provas em investigação sobre a Rioprevidência

Imagens apagadas, uso de imóveis e veículos e viagens conjuntas reforçam suspeita de obstrução das investigações, segundo a Polícia Federal

PF investiga aplicação de R$ 400 milhões da previdência do Amapá no Banco Master

Operação Zona Cinzenta apura suspeitas de gestão temerária em investimentos do RPPS estadual

Governo anuncia verba de R$ 45 milhões para combater a mineração ilegal

Recursos do acordo da barragem de Fundão serão aplicados na ANM e na Polícia Federal

Polícia Federal desmonta esquema de lavagem de dinheiro milionário

Mandados são cumpridos no RN, SP e RS contra suspeitos de usar empresas para esconder dinheiro ilegal

PF investiga empresa suspeita de vender dados de saúde do SUS com uso de inteligência artificial

Operação apura acesso ilegal a informações sensíveis de pacientes e mira estrutura empresarial em SP

PF mira quadrilha suspeita de fraudes bancárias no interior de São Paulo

Grupo teria causado prejuízos à Caixa e ao Banco do Brasil com uso de contas digitais

BRB decide vender carteira bilionária adquirida do Banco Master

Instituição negocia ativos avaliados em R$ 21,9 bilhões e busca reforçar liquidez após investigações

Conta alta no poder e riscos à vista

Regulação do delivery, falhas institucionais e disputas políticas expõem tensões com impacto econômico e institucional

Piloto acusa ministro do STF e senador de participação em suposto esquema de corrupção ligado a investigados do PCC

Em vídeos divulgados nas redes, Mauro Mattosinho relata voos, transporte de dinheiro em espécie e possíveis conexões entre autoridades e empresários foragidos

Master movimentou R$ 2,8 bi em transações para empresa ligada ao PCC

PF investiga uso de contas do banco em operações de câmbio que teriam alimentado esquema de lavagem com criptoativos

BC revela que Banco Master tinha apenas R$ 4 milhões em caixa antes da liquidação

Depoimento à PF aponta crise severa de liquidez e dificuldades de pagamento no conglomerado financeiro

Operação conjunta da PF e do FBI prende suspeito de terrorismo no Brasil

Prisão em Bauru ocorreu após mandados judiciais e cooperação com agência americana

PF prende suspeito de planejar atentado suicida no interior de São Paulo

Investigação conduzida em parceria com o FBI aponta que homem integraria organização terrorista internacional

Prejuízo do BRB com negócios do Banco Master pode chegar a R$ 5 bilhões, diz BC

Diretor de Fiscalização afirma à PF que ativos repassados têm baixa qualidade e podem exigir novo provisionamento

Justiça bloqueia passaporte de João Appolinário, da Polishop, em cobrança milionária do Itaú

Empresário teve o documento de viagem apreendido por dois anos após decisão judicial em ação que cobra cerca de R$ 1,9 milhão em dívida ligada a empréstimo firmado pela Polishop.

Manifestantes protestam em frente ao Banco Master e pedem afastamento de Dias Toffoli da investigação

Ato ocorreu no Itaim Bibi e foi acompanhado pela Polícia Militar; grupo cobra mais transparência no caso que envolve a instituição financeira

STF arquiva inquérito contra delegados da PRF investigados por blitze nas eleições de 2022

Alexandre de Moraes seguiu parecer da PGR, que apontou falta de provas de crimes eleitorais