Master movimentou R$ 2,8 bi em transações para empresa ligada ao PCC

No inquérito da Operação Colossus, a PF aponta que oito instituições financeiras teriam aceitado operações incompatíveis com o perfil econômico dos clientes. No caso do Banco Master, foram feitas 331 remessas de dinheiro para o exterior com a justificativa de reforçar o capital de uma empresa da OWS em Miami.

A regra na época exigia um documento para comprovar cada um desses aportes, mas o banco entregou apenas uma parte dos papéis, e alguns deles levantaram suspeitas, porque tinham datas repetidas ou foram digitalizados com poucos minutos de diferença, sinais que indicam possível fraude.

A forma como essas transações foram classificadas também gerou suspeitas porque poderia reduzir o imposto devido. Aportes de capital pagavam IOF menor do que compras de ativos no exterior, o que abriu margem para questionamentos por parte do Banco Central, que abriu investigação própria após ser informado pela PF.

As apurações revelam ainda que a OWS realizou operações de grande porte para outras empresas que receberam recursos de pessoas ligadas a crimes como terrorismo e tráfico internacional de drogas. Ao menos sete companhias com histórico considerado de risco mantiveram movimentações milionárias com a companhia.

O caso segue sob sigilo, e as autoridades ainda analisam como o fluxo de recursos em criptoativos se integrou à cadeia financeira de grupos criminosos.

Com informações da Folha de S.Paulo.