Busca: Polícia Federal

PF revela rede com 100 empresas de fachada ligada ao Comando Vermelho e apoio de gerentes bancários

Operação Fallax aponta esquema de lavagem de dinheiro com uso de “laranjas”, fraudes bancárias e infiltração no sistema financeiro; principal alvo segue foragido

Ex-sócio ligado a viagem de Lulinha vira alvo de operação da PF sobre fraudes bancárias

Operação Fallax investiga esquema com empresas de fachada, uso de dados falsos em bancos e suspeita de ligação com organização criminosa

PF mira CEO da Fictor em operação contra fraudes milionárias

Operação Fallax investiga esquema que pode ter causado prejuízo superior a R$ 500 milhões a instituições financeiras.

Áudio vazado mostra Alcolumbre articulando reunião com desembargador e gera reação: “tô arrepiado”

Gravação indica orientação do presidente do Senado a prefeito interino de Macapá em meio a disputa judicial e afastamento do prefeito eleito Antônio Furlan

Viagem de luxo de Lulinha à Europa entra no radar da PF em apuração sobre fraudes no INSS

Deslocamento à Noruega e Finlândia, com custo estimado em até R$ 300 mil por família, teria sido pago por lobista investigada; caso é analisado no âmbito da Operação Sem Desconto.

Investigado, Vorcaro bancou casa em Angra para Verstappen no Réveillon

Mensagens revelam que empresário providenciou imóvel para o tetracampeão da Fórmula 1 e sua namorada em meio a investigações da Polícia Federal.

Vorcaro recebe quarta visita de advogado na PF e intensifica negociações por delação

Sequência de encontros na carceragem em Brasília indica avanço nas tratativas de colaboração premiada em caso que pode atingir autoridades e ampliar investigação.

Moraes determina prisão de contador suspeito de vazar dados de familiares de ministros do STF

Investigação da PF aponta esquema que acessou ilegalmente declarações de Imposto de Renda de mais de 1,8 mil pessoas

Justiça aponta indícios de desvios bilionários ligados à família Vorcaro

Decisão menciona movimentações suspeitas de mais de R$ 2 bilhões e aquisição de imóvel de luxo nos Estados Unidos

Conversas de Vorcaro revelam reunião com Anitta e empresários do setor de apostas

Mensagens analisadas pela Polícia Federal citam encontro com a cantora e seu irmão em meio às investigações da Operação Compliance Zero; artista nega qualquer vínculo com o caso.

CPI do Crime Organizado define data para depoimento de ex-noiva de Vorcaro

Martha Graeff foi convocada como testemunha e deve esclarecer à comissão detalhes de sua relação com o empresário investigado

Vorcaro assina termo de confidencialidade e inicia negociações para delação no caso Banco Master

Transferido para a sede da Polícia Federal em Brasília, ex-banqueiro dá primeiro passo formal rumo a acordo de colaboração que pode ampliar o alcance das investigações.

Vorcaro chega na Superintendência da PF em Brasília e abre caminho para delação

Mudança de custódia autorizada pelo STF facilita negociações com autoridades e marca nova fase na Operação Compliance Zero.

Vorcaro é transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília em meio a negociações de delação

Presidente de CPMI admite repasse a igreja enquanto Daniel Vorcaro é transferido para a PF em meio a negociações de delação premiada.

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para sede da PF em Brasília

Banqueiro é transferido de helicóptero para a PF após defesa indicar negociação de delação

Banco Master e JBS repassaram R$ 18 milhões a consultoria que pagou o filho de ministro do STF

Documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelam que o banco de Daniel Vorcaro e a empresa controlada pelos irmãos Batista transferiram valores milionários a empresa de consultoria que fez pagamentos a filho de Kássio Nunes Marques; movimentação levanta suspeitas em meio à Operação Compliance Zero.

Igreja da Lagoinha fecha unidade ligada a Fabiano Zettel em meio ao escândalo do Banco Master

Unidade de Belo Horizonte remove redes sociais e cresce a incerteza sobre continuidade das atividades, no contexto das prisões e investigações que envolvem o pastor e cunhado do empresário Daniel Vorcaro.

PF mira chefe da Polícia Civil de Alagoas por suspeita de liderar esquema de fraudes em concursos públicos

Delegado Gustavo Xavier é alvo de buscas após investigação apontar que ele comandava organização criminosa voltada a fraudar certames de órgãos como Polícia Civil, Polícia Científica, Banco do Brasil e Caixa; operação cumpriu mandados e apreensões em Alagoas.

Careca do INSS usou empresas de fachada para movimentar bilhões e ocultar dinheiro, aponta CPMI

Relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito revelam repasses milionários para firmas ligadas ao escândalo envolvendo patrocínio do Corinthians e empresas registradas em nomes de terceiros, aprofundando suspeitas de lavagem e ocultação de recursos.

Gestor aponta dono oculto no caso Master e diz que Vorcaro era “pau mandado”

Em depoimento à CPI, Vladimir Timerman afirma que Nelson Tanure está entre os principais nomes por trás do banco

Defesa de Vorcaro procura a PF para negociar delação premiada

Advogado diz que banqueiro vai colaborar e não pretende poupar envolvidos no caso Master