Busca: fraude

Operação em SP mira quadrilha que desviou R$ 20 milhões de empresa de meios de pagamento

Investigação aponta uso irregular de credenciais para desviar valores de clientes; oito foram presos

Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por estelionato após decisão unânime

Decisão amplia acusações contra o atacante e outros oito investigados, reabrindo debate sobre responsabilização em casos de manipulação de apostas

Falsos agentes do INSS causam prejuízo de R$ 300 mil a idosos; dupla foi presa durante operação em SP

Criminosos usavam uniformes falsos para coletar dados e contratar empréstimos consignados em nome das vítimas

Enem 2025: PF busca responsáveis por possível vazamento de questões

A Polícia Federal iniciou a Operação Profeta para investigar um possível vazamento de questões do Enem 2025 no Ceará, após alerta do Inep

Polícia apreende quase 3 mil garrafas de álcool adulterado em Jundiaí

Ação faz parte de operação contra bebidas suspeitas de adulteração com metanol

Brasileira procurada pela Interpol é presa em SP por fraude na Argentina

Investigada por integrar esquema de clonagem de cartões, Thaynara Caroline foi detida em blitz na Anchieta

Polícia Federal apreende R$ 1,6 milhão e prende diretores do Banco Master

Banco Central bloqueou bens de administradores e suspendeu negociação de venda da instituição

Fraude no Banco Master ultrapassa R$ 12 bilhões, aponta Polícia Federal

Ação da PF prendeu o presidente do banco, recolheu bens de alto valor e levou o BC decretar a liquidação do conglomerado

Daniel Vorcaro: saiba quem é o banqueiro preso na operação que investiga fraude bilionária

Dono do Banco Master foi detido ao tentar embarcar para o exterior e é alvo da PF por emissão de títulos falsos

Fiscalização encontra irregularidades em marcas de azeite vendidas no Brasil

Amostras apontam mistura de óleos vegetais em rótulos que se apresentavam como azeite puro

PF prende ex-presidente do INSS em operação contra fraudes

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (13) o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, acusado de envolvimento em descontos ilegais em aposentadorias e pensões

CPMI do INSS aprova 27 pedidos de prisão por fraudes em benefícios

Comissão encaminhou solicitações ao STF, e já resultou em duas prisões autorizadas

PF deflagra operação contra grupo que desviou R$ 813 milhões via PIX

Com 26 mandados de prisão e 42 de busca, a operação da PF abrange diversos estados e já resultou na detenção de 17 indivíduos

Operação Swap Oculto: Polícia Civil desarticula esquema de fraudes bancárias que desviou mais de R$11 milhões

Investigação revela que funcionários do banco colaboraram ativamente para facilitar fraudes em contas corporativas

Grupo Derks é acusado de invadir terras; denúncia envolve de juiz a perito

As fraudes em registros para se apossar de mais de 2.600 alqueires em um esquema que envolve cartórios e autoridades

Saiba como irá funcionar o novo botão do Pix que facilita contestação de pagamentos fraudulentos

Ferramenta permitirá que usuários solicitem reembolso imediato em casos de transações suspeitas

Suspeito de desviar milhões via PIX é solto, mas acaba detido novamente

Gabriel Spalone havia sido preso no Panamá, foi liberado e depois acabou sendo detido na Argentina; defesa afirma que vai solicitar habeas corpus no STF

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso no Panamá

Gabriel Spalone, que estava foragido desde operação da Polícia Civil em São Paulo, foi detido durante tentativa de fuga para a Holanda

Ninguém sabe o tamanho das fraudes nas habitações de interesse social

Operação investiga uso de motéis e rede de combustíveis em esquema ligado ao PCC

Polícia aponta movimentação de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024, com distribuição de R$ 45 milhões em lucros

Vereador e “pagodeiro do PCC” são condenados por fraudes em licitações na Grande SP

Empresário e ex-presidente da Câmara de Arujá foram condenados por fraudar contratos e receber propina em esquema ligado ao PCC