Operação em SP mira quadrilha que desviou R$ 20 milhões de empresa de meios de pagamento

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (9), uma operação contra um esquema de fraude bancária que teria desviado R$ 20 milhões de uma empresa do setor de meios de pagamento. Oito pessoas foram presas. A ofensiva, chamada de Operação Azimut, é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), do Deic.

De acordo com a investigação, o grupo utilizou credenciais legítimas de forma ilegal para acessar contas e subtrair R$ 19,2 milhões de clientes e uma companhia que administra operações financeiras do setor de pagamentos. O dinheiro foi direcionado para duas empresas. Uma delas, segundo a polícia, recebeu cerca de R$ 7 milhões e movimentou R$ 6,8 bilhões em apenas dois anos, volume considerado incompatível com sua atividade formal.

Entre os alvos estão os proprietários dessas empresas e um escritório de contabilidade apontado como responsável pela abertura de firmas usadas para mascarar o esquema. Os suspeitos são investigados por furto, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.

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Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária, sendo nove em São Paulo e três em Campinas, além de 12 ordens de busca e apreensão. A ação conta com 32 policiais e 16 viaturas da DCCIBER, além do apoio de equipes da Deic de Campinas.

A operação desta terça (9), é um desdobramento de uma fase deflagrada em julho, quando três pessoas foram detidas. Na época, os presos foram identificados como laranjas usados para movimentar valores e ocultar os verdadeiros responsáveis pelo desvio.

As investigação segue em andamento para reunir documentos, registros financeiros e aparelhos eletrônicos que possam detalhar o funcionamento da estrutura criminosa.