Busca: fraude

Delação de Beto Louco trava no MPSP e expõe pressão por provas sobre elo com o PCC

Foragido há mais de sete meses, empresário tenta acordo após rejeição da PGR e oferece devolução bilionária, mas promotores exigem informações inéditas sobre esquema de fraude e lavagem no setor de combustíveis.

Polícia desmantela golpe que enganava idosos em SP

Três suspeitos foram presos durante operação que investiga fraudes financeiras na capital paulista nesta quarta-feira (8)

Vereadores são afastados após suspeita de candidaturas fictícias para burlar cota de gênero

Investigação aponta uso de mulheres como “laranjas” em esquema eleitoral; Justiça determinou afastamento e medidas restritivas.

BRB comprou R$ 30,4 bilhões em ativos do Banco Master mesmo após suspeitas de fraude

Planilhas obtidas via Lei de Acesso à Informação indicam que banco continuou adquirindo carteiras mesmo após identificar irregularidades

Lula diz que pediu a Trump entrega de empresário investigado por rombo bilionário

Presidente afirma que solicitou cooperação dos EUA para extradição de brasileiro ligado a esquema que teria causado prejuízo de R$ 26 bilhões

Operação mira suspeitos de desviar quase R$ 900 milhões de fundador da Unip

Nesta terça-feira (31), uma operação investiga um esquema que tentou desviar quase R$ 900 milhões da herança do empresário João Carlos Di Genio, fundador da Unip

Exclusivo: a saia justa entre MP e Câmara Municipal e a CPI do Jockey esquentando

Polícia desmonta “call center do golpe” e prende 16 suspeitos na zona leste de SP

Grupo aplicava fraude do falso advogado com estrutura organizada e equipamentos tecnológicos

Polícia apreende carros de luxo durante operação em SP

O Deic apreendeu 14 veículos de luxo durante uma operação contra um esquema de fraude em São Paulo, nesta terça-feira (24)

Justiça suspende eleição da Federação Paulista de Futebol e expõe crise institucional

Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo barra pleito que reconduziria presidente com chapa única e levanta suspeitas sobre mudanças no estatuto da entidade

Ataque hacker causa desvio de R$ 100 milhões e leva BTG a suspender Pix

Falha interna permitiu fraude nas operações; banco afirma que clientes não foram afetados e que parte dos valores já foi recuperado

INSS alerta para golpe com aplicativo falso de reembolso

Criminosos acessam contas bancárias e capturam dados sensíveis das vítimas após instalação do aplicativo falso

Vorcaro assina termo de confidencialidade e inicia negociações para delação no caso Banco Master

Transferido para a sede da Polícia Federal em Brasília, ex-banqueiro dá primeiro passo formal rumo a acordo de colaboração que pode ampliar o alcance das investigações.

Banco Master e JBS repassaram R$ 18 milhões a consultoria que pagou o filho de ministro do STF

Documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelam que o banco de Daniel Vorcaro e a empresa controlada pelos irmãos Batista transferiram valores milionários a empresa de consultoria que fez pagamentos a filho de Kássio Nunes Marques; movimentação levanta suspeitas em meio à Operação Compliance Zero.

PF mira chefe da Polícia Civil de Alagoas por suspeita de liderar esquema de fraudes em concursos públicos

Delegado Gustavo Xavier é alvo de buscas após investigação apontar que ele comandava organização criminosa voltada a fraudar certames de órgãos como Polícia Civil, Polícia Científica, Banco do Brasil e Caixa; operação cumpriu mandados e apreensões em Alagoas.

Quadrilha que aplicava golpes em série é presa no interior de SP

Nesta terça-feira (17), três suspeitos foram presos em flagrante após a Polícia Civil identificar um esquema de estelionato que fez dezenas de vítimas em cidades de São Paulo

Operação revela esquema de fraudes no INSS e uso de dinheiro ilícito para compra de bens de luxo

Investigação da Polícia Federal aponta advogada como peça-chave em organização criminosa que desviava recursos de aposentadorias

Vorcaro tentou reunião com Haddad e enviou recado após negativas, revelam investigações

Dono do Banco Master teria insistido em encontro com o ministro da Fazenda e, após recusas, mandado mensagem por intermediários em meio ao avanço das investigações.

Fraudes em planos de saúde ganham escala e entram no radar das autoridades

Investigações recentes apontam atuação de grupos organizados que exploram brechas no sistema de saúde suplementar

Golpe do falso gerente de banco volta a preocupar clientes e acende alerta da Febraban

Esquema envolve chamadas telefônicas com números adulterados e falsas alegações de problemas na conta ou no cartão

Estudante de medicina envolvida em fraude milionária na USP é condenada

Alicia Dudy Müller Veiga foi condenada a três anos em regime aberto por aplicar golpe em casa lotérica na Vila Mariana, SP