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PF revela rede com 100 empresas de fachada ligada ao Comando Vermelho e apoio de gerentes bancários

Operação Fallax aponta esquema de lavagem de dinheiro com uso de “laranjas”, fraudes bancárias e infiltração no sistema financeiro; principal alvo segue foragido

Ex-assessora de Flávio é denunciada por suspeita de lavar dinheiro

Mãe do miliciano Adriano da Nóbrega, Raimunda Veras Magalhães é acusada de integrar esquema ligado ao jogo do bicho

Câmara adia votação de projeto que define regras para socorro público a bancos em crise

Relator pede mais tempo para aperfeiçoar texto que cria travas para uso de recursos públicos em crises financeiras; presidente da Câmara ressalta compromisso com a matéria.

Careca do INSS usou empresas de fachada para movimentar bilhões e ocultar dinheiro, aponta CPMI

Relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito revelam repasses milionários para firmas ligadas ao escândalo envolvendo patrocínio do Corinthians e empresas registradas em nomes de terceiros, aprofundando suspeitas de lavagem e ocultação de recursos.

CPI aprova quebra de sigilos de fundo ligado à empresa da família de Toffoli

Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado autoriza acesso a dados bancários e fiscais do Fundo Arleen, que comprou participação no resort Tayayá ligado à família de Dias Toffoli; investigação busca contornar veto do STF ao sigilo da empresa do ministro.

Sicário no centro de esquema com R$ 180 milhões e ligação com crime organizado

Transferências milionárias colocam empresa associada ao entorno de Daniel Vorcaro no centro de apurações sobre lavagem de dinheiro, milícias e atuação do crime organizado no sistema financeiro.

Vorcaro tentou reunião com Haddad e enviou recado após negativas, revelam investigações

Dono do Banco Master teria insistido em encontro com o ministro da Fazenda e, após recusas, mandado mensagem por intermediários em meio ao avanço das investigações.

Operação contra o Comando Vermelho prende cinco pessoas em SP

Ação do Ministério Público e da Polícia Civil bloqueou mais de R$ 33 milhões e mira estrutura da facção na região de Rio Claro

CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilos de cunhado de Vorcaro e do Sicário

Parlamentares também convocaram ex-servidores do Banco Central e investigados ligados ao Banco Master

Polícia desmonta esquema de tráfico no interior paulista

Operação da Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende R$ 42 mil em operação contra tráfico em Taquarituba e Itaí

Ex-senador Fernando Bezerra e filhos viram alvo da operação da PF

Investigação aponta suspeita de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares

MPF denuncia Rodrigo Manga por suspeita de desvio milionário na saúde

O prefeito afastado de Sorocaba, a esposa e outras 11 pessoas são acusados de integrar organização criminosa que teria direcionado contratos ao Iase; Justiça decidirá se torna grupo réu.

Operação contra o tráfico prende 35 pessoas em 12 horas

Ação em São Paulo registra prisões, apreensões e desmantelamento de pontos de drogas

Operação contra lavagem de dinheiro prende suspeitos e revela esquema de R$ 15 milhões

Grupo é acusado de aplicar golpes em plataforma de ensino, usar criptomoedas para ocultar valores e adquirir bens de alto valor para lavar dinheiro; ação ocorreu em quatro estados.

Quadrilha do tráfico é desarticulada em São Miguel Arcanjo

Polícia cumpre mandados e desmonta esquema de distribuição de drogas no interior paulista

Operação em Paraisópolis prende grávida com fuzil e entorpecentes

Policiais encontraram fuzil, pistola, dinheiro e drogas escondidas na região

Polícia apreende R$ 20 mil na casa de dirigente do São Paulo em operação contra venda ilegal de camarotes

Mara Casares é alvo de investigação sobre comercialização irregular de espaços no estádio do Morumbis

Delegada é investigada por suposta compra de padaria para lavar dinheiro do PCC

Layla Lima Ayub e o namorado foram presos em operação que apura vínculo com o crime organizado; negócio na zona leste de SP é alvo da investigação

Conselho do São Paulo aprova impeachment de Júlio Casares

Decisão do Conselho Deliberativo encerra gestão conturbada de Casares após denúncias de irregularidades e escândalos financeiros.

Justiça determina soltura de presidente e sócio da UpBus, investigados por ligação com PCC

Decisão beneficia executivos presos em operação que apura lavagem de dinheiro do crime no transporte público; MP SP vai recorrer

Golpe do bilhete premiado segue ativo e faz novas vítimas em SP

Autoridades alertam para aumento de casos e reforçam orientações de prevenção