Operação contra lavagem de dinheiro prende suspeitos e revela esquema de R$ 15 milhões

Uma operação policial deflagrada nesta terça-feira (10) prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, responsável por movimentar cerca de R$ 15 milhões nos últimos dois anos. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio das polícias civis de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava golpes aplicados em uma plataforma de ensino como uma das frentes para obtenção ilícita de recursos. O prejuízo estimado apenas nessa modalidade ultrapassa R$ 1 milhão, segundo a polícia.

Para ocultar a origem do dinheiro, os suspeitos teriam recorrido a estratégias de lavagem que incluíam o uso de criptomoedas, aquisição de veículos de alto valor, além da compra recente de terrenos, prática comum em esquemas de ocultação patrimonial. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam carros, motos, CPUs, dinheiro em espécie e escrituras de imóveis, além de senhas de carteiras digitais de criptoativos.

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Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de Sertãozinho, Contagem, Aparecida de Goiânia e Trindade. As apurações seguem sob responsabilidade da Divisão de Falsificações e Defraudações de Brasília, que agora trabalha para identificar outros envolvidos e rastrear a totalidade dos valores movimentados.

A polícia não informou, até a última atualização, se os investigados já possuem defesa constituída. O material apreendido será analisado e pode ampliar o alcance da investigação.