PF amplia investigação sobre fraude bilionária e mira novos alvos em operação

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (25), a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga um esquema de supostas fraudes contábeis estimadas em cerca de R$ 54 bilhões.

A ação ocorreu simultaneamente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais. Além disso, a 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite do prejuízo apurado.

Segundo a Polícia Federal, esta nova etapa tem como objetivo aprofundar as apurações sobre irregularidades que teriam sido praticadas durante anos.

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"Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico", informou a PF.

De acordo com os investigadores, os indícios reunidos até o momento apontam para possíveis crimes de manipulação de mercado e associação criminosa.

As investigações tiveram início em uma fase anterior da Operação Disclosure, realizada em junho de 2024. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra ex-diretores da Americanas, além de determinar o bloqueio de mais de R$ 500 milhões em bens e valores.

Conforme as apurações, parte das irregularidades estaria ligada às chamadas operações de risco sacado, modalidade financeira utilizada por grandes empresas para antecipar pagamentos a fornecedores por meio de crédito obtido junto a instituições bancárias.

Os investigadores também identificaram possíveis fraudes envolvendo contratos de Verba de Propaganda Cooperada (VPC), prática comum no setor varejista. No entanto, segundo a PF, valores teriam sido registrados contabilmente sem que houvesse operações reais que justificassem os lançamentos.

O caso ganhou repercussão nacional ao expor falhas nos mecanismos de fiscalização e controle do mercado financeiro brasileiro. Especialistas apontam que a crescente sofisticação das fraudes corporativas, aliada à limitação de recursos dos órgãos fiscalizadores, representa um desafio para a identificação precoce de irregularidades em grandes companhias.

Com o avanço da investigação, a expectativa é de que novas informações ajudem a esclarecer a participação dos envolvidos e o real impacto financeiro das supostas manipulações contábeis que estão entre as maiores já apuradas no país.