PF desmonta quadrilha que desviava Auxílio Emergencial e aplicou golpes milionários

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (2), mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. A Operação Lauandi é realizada em Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília, Peruíbe e Imperatriz (MA).

Entre os itens apreendidos estão celulares, computadores, documentos, veículos, dinheiro e cartões bancários utilizados para fraudes. De acordo com a PF, os investigados movimentavam grandes quantias obtidas por meio de golpes contra o Estado e empresas privadas, além da venda de dados pessoais, com apoio de um contador que ajudava a ocultar os valores em empresas fantasmas.

Investigação

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A polícia começou a investigar o grupo em agosto de 2020, a partir de informações da Caixa Econômica sobre 91 benefícios do Auxílio Emergencial que foram fraudados, no valor de R$ 54.600. A partir desse caso, a Delegacia da Polícia Federal em Campinas identificou milhares de outras fraudes envolvendo cerca de 360 contas em diferentes estados, incluindo Goiás e Rondônia.

Os suspeitos responderão pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

A operação desta terça-feira (2), dá continuidade à ação "Apateones", realizada em março de 2023, que resultou na prisão de um suspeito de comandar a organização e de sua esposa, por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.