Busca: lavagem de dinheiro

PF combate lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em três estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Solis para combater uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro

Imóvel, doação e terreno: o destino de milhões em dinheiro vivo dos Bolsonaros

O uso de dinheiro vivo em grandes valores para comprar bens e fazer transações não configura uma ação ilegal. Mas, por ser pouco comum, a prática levanta

Crianças e idosos eram usados para lavar dinheiro do PCC, diz investigação

O  Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava contas bancárias de crianças menores de 12 anos e de idosos acima de 60 anos para lavar dinheiro de membros

Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro da prefeitura do Rio, diz MP

O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MP-RJ) afirmou ter encontro indícios de “bilionárias movimentações atípicas” da Igreja Universal do Reino de

Witzel lavou dinheiro e pagou esquema com cédulas em mãos, diz PGR

Investigação conduzida pela PGR (Procuradoria Geral da República) em endereços do governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC) , indicam que ele e a

Governo Witzel: PGR cita loteamento de cargos na Saúde e lavagem de dinheiro

O pedido de afastamento do governador Wilson Witzel, feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) traz detalhes de como funcionavam alguns dos supostos

MP suspeita de operações coincidentes nas contas de Flávio e loja de chocolates

As quebras dos sigilos bancários do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e da loja de chocolates da qual ele é sócio, na Zona Oeste do Rio, mostram

Juiz suspende recebimento de denúncia contra José Serra e filha Verônica por lavagem de dinheiro

O juiz federal Diego Paes Moreira decidiu nesta quinta-feira (30) suspender o recebimento da denúncia contra o senador e ex-governador José Serra (PSDB) e a

MP denuncia Alckmin por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin , foi denunciado na manhã desta quinta-feira (23) pelo Ministério Público pelos crimes de falsidade ideológica

José Serra é denunciado por lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia, hoje (3), contra o senador José Serra (PSDB-SP) por lavagem de dinheiro à época que era governador de

PF apreende mala com R$ 700 mil e passageiro diz não saber origem do dinheiro

A Polícia Federal e a Receita apreenderam uma mala com R$ 711 mil em espécie no aeroporto do Galeão, na noite desta terça-feira (24). Os agentes detectaram a

MPF vê ‘fortes indícios’ de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou, na semana passada, ter encontrado “fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro” praticados pelo

Polícia Civil faz operação para investigar lavagem de dinheiro em SP

Agência Brasil

TRF2 derruba decisão de prisão domiciliar para doleiro Dario Messer

Nesta sexta-feira (27), o desembargador federal Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2), determinou o retorno do doleiro Dario Messer para

Cartórios comunicam movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro

Cartórios de todo o país fizeram 37,3 mil comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro mês de vigência da norma do Conselho Nacional

Dinheiro desviado de Angola teria financiado empreendimentos de luxo na Paraíba

“Eles não economizaram aqui”, afirma, solícita, uma das vendedoras dos 130 apartamentos do Solar Tambaú, empreendimento imobiliário de luxo à beira-mar em

Loja de chocolate de Flávio Bolsonaro é investigada por lavagem de dinheiro

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) também foi alvo de buscas e apreensão da operação realizada pelo Ministério Público (MP) nesta quarta-feira (18).

Lava Jato investiga pagamentos suspeitos a empresas de filho de Lula

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (10) mais uma fase da Operação Lava Jato. São cumpridos 47 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de

Polícia queria prisão do filho de Lula, mas juíza negou pedido

A Polícia Federal (PF) pediu a prisão temporária de Fabio Luis Lula da Silva , o Lulinha, filho do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, na representação

Lava Jato e dinheiro: PF faz nova operação no Rio

Policiais federais cumprem hoje (19) 19 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em três estados brasileiros, em uma nova fase da Operação Lava Jato. A

Coaf: Decisão de Toffoli paralisa 935 investigações

Um levantamento inédito do Ministério Público Federal (MPF) mostra que um total de 935 investigações foram paralisadas em todo país como consequência da