A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (6) quatro mandados de busca e apreensão em Campinas, no interior de São Paulo, como parte da Operação Conversor, que visa
Redação Publicado em 06/08/2021, às 00h00 - Atualizado às 16h13
A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (6) quatro mandados de busca e apreensão em Campinas, no interior de São Paulo, como parte da Operação Conversor, que visa reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de operações ilegais de câmbio e evasão de divisas.
As investigações foram iniciadas a partir de informações obtidas em operação deflagrada pela PF em 2019, quando ficaram expostas operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.
De acordo com a PF, os envolvidos movimentavam moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas. Na operação de hoje o alvo foi o operador do sistema, empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade.
“O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes. O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas”, informou a PF.
As penas previstas para os crimes investigados somadas podem chegar a dez anos de prisão.
.
.
.
Agência Brasil
Leia também
Suposto vídeo de Mel Maia fazendo sexo com traficante cai na rede e atriz se manifesta
MP vai investigar prefeito de Porto Alegre por contratar plano de saúde milionário enquanto reclama falta de recursos; plano custará R$ 43 milhões por seis meses
ONLYFANS - 7 famosas que entraram na rede de conteúdo adulto para ganhar dinheiro!
Morre homem que viveu 18 anos em aeroporto e inspirou o filme 'O Terminal'
Operação 'Carga Fria': equipe policial realiza mandatos de prisão contra facção suspeita de contrabando de drogas em caminhões frigoríficos
Harris: uma candidata sem escrutínio
Reeleição ou Banho de Sangue: A Ameaça do Ditador Venezuelano para Permanecer no Poder
PUBLICIDADE LEGAL - 24/07/2024
Novas regras de taxação para compras internacionais podem começar no sábado; veja
Datena continua a levantar dúvidas sobre candidatura à Prefeitura de São Paulo