Auditor da Sefaz é preso em SP durante operação contra esquema bilionário de corrupção

O Ministério Público do Estado de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (13), o auditor fiscal Rafael Merighi Valenciano, acusado de integrar um esquema de corrupção e fraudes tributárias na Delegacia Regional Tributária de Osasco, vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

A detenção ocorreu em Valinhos, enquanto em São Paulo, Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, que não tinha vínculo com a Sefaz, foi detida por posse de computadores e certificados digitais de agentes fiscais.

Batizada de “Mágicos de Oz”, a operação cumpriu ainda 20 mandados de busca e determinou o afastamento de quatro agentes fiscais de renda e do vice-prefeito de Tupi Paulista, Frederico Marquezim Gonçalves. Segundo o MP, a investigação revelou uma rede estruturada que utilizava intermediários para recolher propinas em nome dos agentes públicos, movimentando e “lavando” o dinheiro para ocultar sua origem.

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A apuração está ligada aos desdobramentos da Operação Ícaro, que levou à prisão do fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e de um executivo da Fast Shop. Desde maio de 2021, estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 1 bilhão em propinas.

O Ministério Público afirma que o grupo atuava de forma sistemática, aproveitando posições estratégicas para fraudar procedimentos fiscais e desviar recursos de maneira sofisticada.