PF cumpre mandados em imóveis de Daniel Vorcaro e familiares em SP

Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Federal deu continuidade à Operação Compliance Zero, investigação que busca desarticular um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Nesta nova fase, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e a membros de sua família, em São Paulo.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As ações ocorrem em diversos pontos do país, abrangendo a capital paulista e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, há indícios de captação irregular de recursos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares. O esquema estaria relacionado à venda de títulos de crédito falsos, com a oferta de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que prometiam rendimentos de até 40% acima da taxa básica do mercado, considerados irreais pelas autoridades.

A primeira fase da operação, deflagrada em novembro do ano passado, resultou na prisão de sete pessoas, sendo cinco em caráter preventivo e duas temporárias. Na mesma ocasião, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, ao constatar a incapacidade da instituição de honrar seus compromissos financeiros.

O caso também provocou controvérsia após a atuação do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jonathan de Jesus, que solicitou esclarecimentos ao Banco Central sobre as circunstâncias da liquidação, considerada por ele como precipitada. Em razão disso, foi determinado sigilo sobre parte dos procedimentos relacionados ao processo.

Segundo estimativas da Polícia Federal, o prejuízo causado pelas fraudes pode ultrapassar R$ 12 bilhões, o que evidencia a dimensão do caso e reforça a necessidade de aprofundamento das investigações.