PF investiga tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES

Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Wolfie para investigar uma tentativa de fraude envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em um valor de R$ 300 milhões.

As investigações começaram a partir de documentos recolhidos durante a Operação Concierge, realizada em 28 de agosto deste ano. A análise dos dados mostrou que uma fintech sob investigação havia solicitado um financiamento ao BNDES poucos dias antes do início da operação, com o objetivo de comprar um banco autorizado pelo Banco Central.

O pedido foi sustentado por documentos falsificados, produzidos pelo dono da fintech em parceria com seu contador e um lobista. Este último tentava exercer influência para a aprovação do financiamento no BNDES. No entanto, a solicitação foi negada logo após a Operação Concierge ser deflagrada.

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Na operação de hoje, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva em Campinas e dois mandados de busca e apreensão, um em Campinas e outro em Hortolândia, ambas no estado de São Paulo. As ordens foram emitidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Os investigados responderão por crimes como falsidade ideológica, uso de documentos falsos, formação de quadrilha, obtenção fraudulenta de financiamento e advocacia administrativa. As penas máximas somadas para esses crimes podem ultrapassar 25 anos de prisão.