PF faz operação em três estados contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (7), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.

Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em endereços localizados em Goiânia e Aparecida de Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; e Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda. A apuração indica que 87 empresas teriam sido utilizadas como intermediárias para movimentar recursos de operadores de apostas que atuavam de forma irregular no país.

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A investigação também apura a suspeita de envio ilegal de dinheiro para o exterior por meio de criptoativos. De acordo com a PF, esse mecanismo teria sido utilizado para ocultar a origem e o destino dos valores movimentados pelo grupo investigado.

Os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das diligências.

A Operação Véu de Maia ocorre em um momento de maior fiscalização sobre o mercado de apostas esportivas e plataformas de bets, setor que passou a ter regras mais rígidas no país após a regulamentação federal.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou nomes dos investigados nem o valor total movimentado pelo esquema. As investigações seguem em andamento.