PF apura fraudes milionárias envolvendo investimentos em criptomoedas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (7) uma operação que visa desmantelar um esquema de fraudes financeiras envolvendo uma empresa de investimentos em criptomoedas e no mercado Forex. A ação, batizada de Operação Profeta, é direcionada contra uma organização suspeita de enganar aproximadamente 10 mil investidores. Foram expedidos um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações da Polícia Federal, a empresa em questão teria desviado indevidamente mais de R$ 260 milhões dos investimentos realizados por milhares de pessoas, transferindo esses recursos para o exterior sem o consentimento das vítimas.

As investigações apontaram que a empresa mantinha uma estrutura sofisticada para captar investidores, recebendo aportes financeiros que posteriormente eram enviados ao exterior por meio de corretoras especializadas em criptomoedas.

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O líder do esquema, conforme os investigadores, utilizava-se da religião como estratégia para conquistar a confiança das vítimas, o que inspirou o nome da operação.

Quanto aos crimes identificados, a PF revelou que o esquema abarcava diversas infrações contra o sistema financeiro nacional. Entre elas estão a apropriação indébita de valores, negociação irregular de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização competente, além da operação de instituição financeira não autorizada e evasão de divisas.

Adicionalmente, são alvos da investigação atividades ilícitas relacionadas ao exercício não autorizado de administração de carteiras no mercado financeiro, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro utilizando ativos virtuais.