Foragido da Operação Exchange, Amauri Oliveira é apontado pela PF como peça logística de esquema bilionário

Antes de se tornar um dos principais alvos foragidos da Operação Exchange, Amauri Henrique de Oliveira já era identificado pela Polícia Federal como uma peça relevante na estrutura financeira investigada por suposta lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas.

Segundo a investigação, Amauri atuaria no núcleo operacional e logístico da organização, sendo responsável pelo transporte, recolhimento e circulação de grandes quantias em dinheiro vivo. A PF afirma que a movimentação de valores em espécie era uma das estratégias utilizadas pelo grupo, ao lado de empresas, contas bancárias e operações envolvendo criptomoedas.

A prisão preventiva de Amauri foi determinada pela Justiça Federal na terça-feira (7). Na decisão, a juíza Monica Aparecida Bonavina Camargo afirmou que o investigado não foi localizado durante o cumprimento dos mandados da operação e que não foi possível confirmar seu endereço, fatores que, segundo a magistrada, justificariam a medida para garantir a aplicação da lei penal.

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Além dele, também tiveram prisões preventivas decretadas Victor Henrique de Oliveira Shimada, Anderson Gonçalves Amaral, Diego Lameiro Diz e Romany Cutolo Bonente. Ygor Fokin Saviolli, outro investigado apontado como integrante da estrutura, já estava preso nos Estados Unidos.

A Justiça, por outro lado, decidiu liberar outros sete investigados que haviam sido presos temporariamente, incluindo Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, filha de Amauri.

Relação familiar com alvos de sanções dos EUA

Amauri é pai de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que também foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos e investigada na Operação Exchange. Segundo autoridades americanas, ela teria atuado como secretária de Victor Shimada e prestado apoio logístico na coleta de grandes quantias em dinheiro.

O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada também foi incluído na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ele é apontado pelas autoridades americanas como um suposto elo entre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e traficantes internacionais.

De acordo com a investigação norte-americana, Shimada teria ajudado a movimentar mais de US$ 30 milhões em recursos considerados ilícitos por meio de criptomoedas. No Brasil, a Polícia Federal afirma que ele utilizava dezenas de empresas para movimentar valores e o descreve como um possível “doleiro moderno”.

Investigação sobre movimentação bilionária

A Operação Exchange foi deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma organização suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A apuração aponta que o grupo utilizava uma estrutura formada por empresas, transferências financeiras, transporte de valores em espécie e transações com criptoativos.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em endereços de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, em um montante que pode chegar a R$ 10,4 bilhões.

A PF investiga se os envolvidos podem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O objetivo da investigação é identificar a participação de cada suspeito e detalhar como funcionava a estrutura financeira utilizada pelo grupo.

Até a última atualização, a defesa de Amauri Henrique de Oliveira não havia sido localizada para comentar as acusações. As suspeitas apresentadas pela investigação ainda serão analisadas no decorrer do processo judicial.