Com forte atuação na capital paulista, trabalho do núcleo é essencial no combate a ocultação de recursos ilícitos
Lívia Gennari Publicado em 05/05/2025, às 16h00
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), da Polícia Civil de São Paulo identificou, que somente em 2024, mais de R$ 9,6 bilhões foram movimentados por organizações criminosas com o objetivo de ocultar a origem ilícita de seus recursos.
O valor representa um crescimento de 113% em relação ao total apurado em 2023, quando foram revelados R$ 4,5 bilhões em fluxos financeiros suspeitos.
O trabalho do núcleo
A atuação do Lab-LD é marcada por investigações minuciosas, que tem como objetivo principal "seguir o dinheiro" para desvendar as complexas e sofisticadas estratégias utilizadas por criminosos para na lavagem dos recursos. Essas quadrilhas geralmente usam empresas que funcionam de forma legal, como postos de gasolina, hotéis e lojas de carros, para camuflar o dinheiro que tem origem criminosa, provenientes do tráfico de drogas, golpes e até corrupção.
Com uma equipe formada por mais de 30 especialistas, muitos com formação em áreas como contabilidade, economia e administração, o laboratório se tornou uma das estruturas mais avançadas do Brasil no combate à lavagem de dinheiro. O núcleo começa a agir quando recebe pedidos das delegacias regionais e conta com a autorização da Justiça para a quebra de sigilos financeiros, sempre que há indícios claros de crime.
O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destaca que o laboratório tem um papel fundamental nas investigações feitas pela polícia em todo o estado de São Paulo.
"São criminosos que faturam cifras milionárias tentando usar meios legais ou de fachada para lavar o dinheiro obtido de maneira ilícita. Essas organizações acham que não serão identificadas, mas contamos com uma equipe altamente especializada que tem sido essencial para desarticular essas redes", afirmou o secretário.
O Lab-LD trabalha junto com o programa Recupera-SP, que usa o dinheiro apreendido dos criminosos para melhorar a segurança no estado, investindo na compra de equipamentos e na modernização das polícias.
O crescimento expressivo no volume de recursos identificados em 2024 revela não apenas a sofisticação das quadrilhas, mas também a eficiência do trabalho técnico da Polícia Civil paulista na repressão a crimes financeiros.