Ação visa desmantelar quadrilhas que aplicavam fraudes fiscais em empresas, com prejuízo de R$ 451 milhões aos cofres públicos
Lívia Gennari Publicado em 24/04/2025, às 11h38
A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (24) uma nova fase da Operação Obsidiana, com objetivo de desarticular quadrilhas especializadas em fraudes fiscais, realizadas por meio de falsas consultorias. A operação visa a desarticulação de grupos criminosos que ofereciam serviços fraudulentos a empresas, prometendo compensações de créditos fictícios ou indevidos. As investigações indicam que o golpe causou um prejuízo de cerca de R$ 451 milhões aos cofres públicos.
Principais cidades alvos da operação:
Durante a ação, mais de 50 policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos envolvidos e na sede da fintech, para reunir provas e identificar os responsáveis pelos esquemas fraudulentos. A Receita Federal também está envolvida, no apoio técnico às investigações.
O esquema
De acordo com as autoridades, a quadrilha teria criado uma fintech para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento dos valores obtidos através de golpes. O grupo criminoso oferecia consultorias fiscais falsas, prometendo compensações de créditos tributários que não existiam ou eram indevidos. Esses serviços eram apresentados como uma forma de reduzir os impostos das empresas, mas, na realidade, geravam fraudes fiscais de grande escala. A maioria das vítimas eram empresas de médio porte.
Investigação
Investigadores afirmam que as quadrilhas usavam documentos falsificados e manipulavam informações contábeis para enganar os fiscais. Além disso, os criminosos montaram um esquema complexo com várias empresas de fachada e contadores para tentar dar uma aparência de legalidade aos serviços prestados.
Os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta fase da operação têm o objetivo de encontrar provas que ajudem a prender os líderes das quadrilhas e identificar outras empresas e pessoas envolvidas nos golpes. A PF também está investigando quem foram os responsáveis por organizar as fraudes dentro das empresas.
Possível retaliação
A Polícia Federal alerta que as empresas que contrataram as falsas consultorias podem ser responsabilizadas por crimes fiscais e estelionato. A recomendação é que os empresários façam uma verificação rigorosa da idoneidade das consultorias e serviços contábeis antes de firmar qualquer tipo de contrato. A Receita Federal enfatizou que as empresas que se envolveram em fraudes podem ser multadas e processadas, além de sofrerem danos à sua reputação no mercado.
A ofensiva é uma resposta da PF e da Receita Federal ao aumento das fraudes fiscais no Brasil, que têm causado grandes prejuízos às finanças públicas. A Operação Obsidiana continua em andamento, com a expectativa de que novas fases sejam deflagradas nos próximos dias, com intuito de identificar todos os envolvidos e evitar que mais golpes sejam aplicados em empresas no país.