Operação em conjunto entre o MP e a Polícia Militar desmantela esquema que causou prejuízo de R$ 3,5 milhões em banco

Em uma operação coordenada entre o Ministério Público (MP) e a Polícia Militar (PM), realizada nesta quarta-feira (9), foi desmantelada uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias, causando um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões a uma instituição financeira.

A ação, que mobilizou 280 agentes, ocorreu em diversas localidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, Embu das Artes, São Bernardo do Campo, Arujá, Suzano, Praia Grande e Mogi das Cruzes. Três mandados de prisão foram cumpridos com êxito, resultando na captura de dois indivíduos em São Paulo e um em Praia Grande.

Durante a operação, as autoridades apreenderam 33 aparelhos celulares, R$ 13 mil em espécie, além de uma série de documentos e equipamentos eletrônicos, como computadores e discos rígidos. A operação também se estendeu para outros estados, incluindo Santa Catarina e Goiás.

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Estratégia 

Conforme detalhado pela promotoria, o esquema ilícito operou por cerca de dois anos. Os fraudadores exploravam uma vulnerabilidade no sistema bancário para abrir contas utilizando identidades alheias. Em seguida, simulavam depósitos fictícios de R$ 100 mil nessas contas.

Essa estratégia levava a instituição financeira a aumentar o crédito disponível para esses falsos clientes e a emitir cartões de crédito em seus nomes. De posse desses cartões, os criminosos realizavam transações fraudulentas em lojas virtuais de sua própria criação.

Valmor Racorti, comandante dos batalhões de choque envolvidos na operação, explicou que os golpistas efetuavam compras em "empresas fictícias" de produtos inexistentes" permitindo que o dinheiro fosse transferido para essas entidades falsas e posteriormente retirado até o limite dos cartões emitidos.

"Eles compravam, de uma empresa fantasma, produtos que, na verdade, nem existiam. O dinheiro era depositado pra essas empresas, o dinheiro era resgatado até o limite do cartão de crédito", explicou Racorti